Oud-Voorzitter UCO Bank Gearresteerd Voor Fraude
Delhi (maandag, 19 mei ‘25)
Subodh Kumar Goel, voormalig voorzitter van UCO Bank, is op 16 mei 2025 gearresteerd in verband met een bankfraude. Deze arrestatie heeft aanzienlijke gevolgen voor de reputatie van de Indiase banksector.
Details van de Arrestatie
De Enforcement Directorate (ED) heeft Goel aangehouden in zijn woning in New Delhi in verband met een onderzoek naar Concast Steel & Power Ltd. (CSPL) [1]. De arrestatie vond plaats onder de bepalingen van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) en de rechtbank heeft de ED toestemming gegeven om Goel tot 21 mei 2025 in hechtenis te houden [2].
Bredere Context van Financiële Criminaliteit in India
Deze arrestatie vindt plaats tegen de achtergrond van toenemende financiële fraude in India. In de eerste tien maanden van 2023 bedroeg de totale financiële fraude ₹5.574 crore, een substantiële stijging ten opzichte van de ₹2.296 crore in heel 2022 [4]. Specifiek in de bankensector zijn geplande commerciële banken het meest getroffen, met 69% van alle cyberincidenten [4].
Versterkende Maatregelen in de Financiële Sector
De Indiase financiële sector staat voor grote uitdagingen op het gebied van cyberveiligheid, met meer dan 1,3 miljoen cyberaanvallen in 2023 [4]. De Reserve Bank of India (RBI) dringt aan op verbeterde blockchain-implementatie voor grensoverschrijdende betalingen, maar er is nog ruimte voor verbetering in de adoptie van deze technologie [4].